Новости из Чехии

Государство намерено массово проверять компании, через которые проходят "подозрительные" финансовые транзакции
2010-05-07 17:27:13

Министерство финансов ЧР объявило о своем намерении, начиная с 30 июня, начать массово проверять банки, товарищества взаимного кредитования, торговцев с ценными бумагами, обменные пункты и агенства недвижимости. Они подозреваются в том, что уделяют недостаточно внимания совей обязанности проверять "подозрительные" операции и сообщать о них. Поводом для такого подозрения является снижение в прошлом году объема таких "сообщений" по сравнению с позапрошлым годом на сотню (общее количество сообщений составило в прошлом году 2224 (на сумму примерно 34 млрд. крон, т.е. около 2 млрд. долларов). Кроме того, оказывается, в Чехии существуют банки, которые вообще не подали ни одного такого сообщения.
Министерство обещает, что контроль реализации названными фирмами принципов борьбы с "черными деньгами" не будет только формальным и администативным, к работе будет привлечен и Центральный банк.
По закону банки (а также, например, адвокаты и другие субъекты) обязаны требовать объяснений происхождения наличных денег при работе с суммами более 15 тыс. евро. Т.е. наличные операции сверх этогй суммы вообще запрещены, но если человек вносит крупную суммы наличных на счет, у него потребуют объяснения.
Остается надеяться, что объявленная проверка Минфина не слишком усложнит жизнь честным и порядочным людям и фирмам. Аналитики ожидают, что если усилия повышения контроля в борьбе с нелегальными деньгами приобретут заметный размах, некоторые фирмы могут перенести свою активность в офшоры и страны с более благоприятным финансовым климатом. Так, например, в прошлом году этим воспользовалось 2153 чешских фирм.

Ссылки по теме:

Последние 20 и одна новость:

Регистрация нового пользователя на нашем сайте

Перейти по ссылке для регистрации

Вход для регистрированных пользователей

Email *

Password *

Наше видео о Праге

Комментарии и отзывы

Только зарегистрированные пользователи могут участвовать во внутрисайтовой коммуникации, т.е. оставлять свои комментарии к матералам сайта и отзывы о сайте и нашей работе, делиться своим опытом относительно недвижимости в Чехии с остальными посетителями сайта. Все эти тексты будут публиковаться в соответствующем разделе.

регистрация

«Благодарю Павла за оказанные услуги. Отмечаю высокий профессионализм и компетентность. Рекомендую всем, кто намерен приобрести недвижи...»

Valerii

«Я хочу выразить благодарность Павлу Мейтову за услуги оказанные мне с высоким профессионализмом и в короткие сроки, а также за данные мн...»

irena-leo

«С огромным удовольствием рекомендую всем работу с Павлом! Высокий профессионализм сочетается в нем с интеллигентностью и порядочность...»

sergei65

«Я знаю эту компанию с 2006 года. На всем протяжении знакомства и сотрудничества между нами не было недопонимания. Всегда рекомендую Property-inf...»

Konstantin Savchenko

Курс чешской кроны

1 USD -	23.558 крон
1 EUR -	24.676 крон
1 RUR -	0 крон

Приведенные соотношения представляют собой курсы крупнейшего чешского банка ЧСОБ на покупку банком безналичной валюты продажу банком чешских крон) на сегодняшний день. Эти данные используются нами при пересчете стоимости объектов в доллары и евро.